公告日期：2024-11-28

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-056
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

●征集投票权的起止时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）其他独立董事的委
托，独立董事蔡一茂先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 17 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议的股权激励等相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡一茂先生，其基本情况如下：

蔡一茂先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。蔡一茂先生曾于 2006 年 8 月至 2009 年 8 月在韩国三星电子半导体研究院任
职，担任高级研究员；2009 年 8 月至今任北京大学信息科学技术学院副教授、
教授；2022 年 1 月至今担任北京大学集成电路学院院长；2019 年 6 月至今担任
公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、
提名委员会委员。

征集人蔡一茂先生未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第三届
董事会第三十七次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投了同意票。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于形成对核心骨干人才的长效激励约束机制、促进公司长远持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 14 时 30 分

2、网络投票时间：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 17 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点

深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼

（三）需征集委托投票权的议案


议案序号 非累积投票议案名称

1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上登载的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2024 年 12 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2024年12月16日至2024年12月……
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