公告日期:2024-04-26
南京伟思医疗科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
本人作为南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年度(以下简称“报告期内”),严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,注重维护公司整体利益,维护全体股东的合法权益。现将报告期内的履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
吴家璐,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生毕业于中国协和医科大学临床医学专业。曾任上海市第一人民医院医生、葛兰素史克(上海)医药研发有限公司医学顾问、默沙东(中国)投资有限公司医学顾问、启明维创创业投资管理(上海)有限公司副总裁、上海甲辰投资有限公司投资总监及合伙人、宁波澜芯生物科技有限公司执行董事兼总经理;2015 年 11 月至今,
任广州市金墉基投资管理有限公司监事;2017 年 1 月至 2019 年 6 月,任北京阅
微基因技术股份有限公司董事;2017 年 2 月至 2019 年 6 月任微泰医疗器械(杭
州)股份有限公司董事;2017 年 5 月至 2019 年 9 月,任江苏谱迪生物科技有限
公司董事;2017 年 6 月至 2019 年 4 月,任正雅齿科科技(上海)有限公司董事;
2017 年 12 月至 2019 年 8 月,任上海睿昂基因科技股份有限公司董事;2017 年
12 月至 2020 年 8 月,任上海沃比医疗科技有限公司董事;2018 年 4 月至 2019
年 4 月,任宁波健世科技股份有限公司董事;2018 年 8 月至 2020 年 1 月,任江
苏苏博生物医学股份有限公司董事;2019 年 1 月至 2019 年 12 月,任江苏百优
达生命科技有限公司董事;2019 年 5 月至今,任宁波领衔企业管理咨询有限公
司董事;2020 年 7 月至 2022 年 11 月,任宁波宇杉投资管理有限公司合伙人及
董事;2020 年 4 月至 2023 年 4 月,任成都爱兴生物科技有限公司董事;2020
年 4 月至 2023 年 7 月,任上海弘研医药科技中心投资人;2020 年 11 月至今,
任杭州佳量医疗科技有限公司监事;2020 年 12 月至今,任易研医药科技(苏州)
有限公司总经理;2021 年 1 月至 2022 年 9 月,任上海瑞凝生物科技有限公司董
事;2021 年 2 月至 2023 年 3 月,任上海品峰医疗科技有限公司监事;2021 年 2
月至 2023 年 3 月,任上海鑫律通生命科技有限公司董事;2021 年 3 月至 2022
年 9 月,任丹望医疗科技(上海)有限公司监事;2021 年 6 月至 2022 年 12 月,
任陕西佰傲再生医学有限公司董事;2021 年 6 月至 2023 年 6 月,任上海衔铂企
业管理中心投资人;2021 年 7 月至 2022 年 11 月,任天津海河生物医药科技集
团有限公司董事;2021 年 8 月至 2021 年 12 月,任上海衔瓴企业管理咨询有限
公司执行董事;2021 年 9 月至 2023 年 3 月,任北京图灵微创医疗科技有限公司
董事;2022 年 6 月至今,任天津海河瑞诚医疗器械科技有限公司董事;2022 年
1 月至今,任上海拾萃私募基金管理有限公司总经理、执行董事;2023 年 5 月至
今,任公司独立董事。
(二)不存在影响独立性的情况说明
报告期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条 中规定的独立性要求,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情 况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会、股东大会的情况
报告期内,公司共召开 6 次董事会会议和 1 次股东大会会议。具体出席情况
见下表:
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事 情况
姓名
本报告期应 ……
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