公告日期：2024-04-30

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-016
浙江海德曼智能装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 27 日以现场加通讯的方式召
开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 17 日送达全体董事。本次会议由董事长高
长泉先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
（一）《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2023 年度财务决算报告》

2023 年，公司实现营业收入 66,356.14 万元，较上年同期上升 5.16%；归属
上市公司股东的净利润 2,944.11 万元，较上年同期下降 50.71%。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（四）《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。（五）《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，同意提交股东大会审议并授权管理层决定其 2024 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（八）《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（九）《2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十）《关于公司董事年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足三人，董事会一致同意将本议案……
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