公告日期：2024-04-20

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-023
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级及产能扩充项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日
期延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期是公司根据项目实施的实际情况做出的调整
决定，仅涉及因增加投资金额导致项目建设完成时间的变化，未改变募投项目的实施主体，不会对该募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 3 月 9 日
核发的《关于同意深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100
万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上
市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 14.80 元/股，本次发行募集资金总额 606,800,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 541,334,440.75 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2021 年 5 月 12 日出具大华验字[2021]000303 号《验资报告》，验证募集资金已全
部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。


二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司披露的《调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，公司结合实际募集资金净额对募集资金投资项目的拟投入的募集资金金额进行了调整，调整后的募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前 拟投入募调整后拟投入募
集资金 金额 集资金 金额

1 研发中心升级及产能扩充项目 31,212.00 31,212.00 31,212.00

2 信息系统升级建设项目 13,417.00 13,417.00 13,417.00

3 营销体系建设与品牌推广项目 8,682.00 8,682.00 8,682.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 822.44

总计 73,311.00 73,311.00 54,133.44

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
二次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目之“信息系统升级建设项目”予以终止，并将节余募集资金及利息收入增加投资至“研发中心升级及产能扩充项目”。本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

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