公告日期：2024-08-28

浙商证券股份有限公司

关于杭华油墨股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭华油墨股份有限公司（以下简称“杭华股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对杭华股份部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），杭华股份首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价格为每股5.33元，募集资金总额为426,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）58,938,264.15元后，实际募集资金净额为367,461,735.85元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕564号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司湖州杭华功能材料有限公司（以下简称“杭华功材”）已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，及第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议对各募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，截至 2024 年 6 月
30 日，本次发行募集资金投资项目及募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序 调整前募集资 调整后募集资 截至 2024 年 原计划达到
号 项目名称 金投资总额 金投资总额 6 月 30 日累 预定可使用
计投入金额 状态日期

年产 1 万吨液体

1 油墨及8,000吨功 20,408.36 20,408.36 3,971.42 2024 年 12 月
能材料项目（二期

工程）

2 新材料研发中心 12,877.54 11,337.81 1,525.05 2024 年 12 月
项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,127.92 -

合计 38,285.90 36,746.17 10,624.39 -

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定 延期后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期

1 年产 1 万吨液体油墨及 8,000 吨功能材 2024 年 12 月 2025 年 12 月

料项目（二期工程）

2 新材料研发中心项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月

（二）本次部分项目延期的原因

1、年产 1 万吨液体油墨及 8,000 吨功能材料项目（二期工程）

公司全资子公司杭华功材是整个 2.8 万吨/年液体油墨及功能材料项目实施主体，整体项目由两期工程组成，分别为 1 万吨液体油墨（以下简称“一期工程”）和 1 万吨液体油墨及 8,000 吨功能材料（以下简称“二期工程”）。其中，本……
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