公告日期：2024-12-10

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-035
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交股东大会审议

本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，并于2024年2月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案》。内容详见公司分别于2024年1月17日及2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2024-002）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）。

2.公司于2024年8月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，并于2024年9月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。内容详见公司分别于2024年8
月24日及2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的
公告》（公告编号：2024-019）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

3.公司于2024年12月2日召开董事会审计委员会2024年第七次会议，审议通
过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审计委员会认
为本次增加的日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，交易定价以市场
价格为依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情况，因此审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
4.公司于2024年12月2日召开独立董事专门会议2024年第六次会议，审议通
过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意并
通过了该议案，并形成以下意见：公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度
是基于公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公
正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关
制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
5.公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意
对2024年度日常关联交易预计额度进行增加，其中向关联方销售商品、提供劳务
拟累计增加10,580.00万元。关联董事李伟先生、蔡德钩先生及关联监事孔德炜
先生回避表决，出席会议的非关联董事及非关联监事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别及金额

单位：万元

关 2024 年

联 本次拟增 本次增加后 占同 1-10 月与 2023 年实 占同

交 关联人 2024 年度 加预计额 2024 年度 类业 关联人已发 际发生金 类业 增加
易 ……
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