公告日期：2024-04-26

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-013
江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
方案、预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 4 月 24 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》(以下简称《预案》)《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司 2022 年年度股东大会的授权，公司对发行方案中的发行数量、募集资金金额进行调整，对预案进行调整，调整情况如下：

一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行股票的发行数量、募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

（1）发行数量

调整前：

根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 11,204,881 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的具体认购情况如下：


序号 认购对象名称 获配股数 获配金额（元）
（股）

1 诺德基金管理有限公司 4,192,486 111,562,052.46

2 魏巍 1,878,992 49,999,977.12

3 财通基金管理有限公司 1,750,467 46,579,926.87

4 泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰 751,597 19,999,996.17
增享资产管理产品

5 泰康人寿保险有限责任公司-分红- 450,958 11,999,992.38
个人分红-019L-FH002 沪

6 泰康人寿保险有限责任公司-分红- 375,798 9,999,984.78
团体分红-019L-FH001 沪

深圳市时代伯乐创业投资管理有限

7 公司-时代伯乐定增 10 号私募股权 676,813 18,009,993.93
投资基金

深圳市时代伯乐创业投资管理有限

8 公司-时代伯乐定增 11 号私募股权 376,174 10,009,990.14
投资基金

9 富安达资产管理（上海）有限公司 375,798 9,999,984.78

10 东海基金管理有限责任公司 375,798 9,999,984.78

合计 11,204,881 298,161,883.41

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

调整后：

根据本次发行的竞价结果调整后，本次发行股票数量为 7,446,889 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的具体认购情况如下：

经调整的获 经调整的获……
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