公告日期:2024-04-27
证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2024-028
浙江海盐力源环保科股技份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,本次会议通知及
相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈
万中先生主持,本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
(四)听取《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会听取。
(五)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(六)审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
(七)审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
(八)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
(九)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-018)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网……
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