公告日期：2024-04-27

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委

员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况汇

报如下：

一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事柴斌锋、独

立董事李彬及董事林虹辰。由具备会计专业背景的独立董事柴斌锋担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

召开 会议内容 重要意见和建议 其他履行
日期 职责情况

董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过：

1、《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议

案》；

2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；

4、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》； 审计委员会严格按照《公司

5、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议 法》、中国证监会监管规则

2023 案》； 以及《公司章程》《董事会议

年 4 6、《关于确认 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日 事规则》《审计委员会议事 无
月 26 常关联交易的议案》； 规则》开展工作，勤勉尽责，

日 7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 经过充分沟通讨论，一致通

告>的议案》； 过所有议案。

8、《关于部分募投项目延期的议案》；

9、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

10、《关于公司会计政策变更的议案》；

11、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议

案》；

12、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

审计委员会严格按照《公司

2023 董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过： 法》、中国证监会监管规则

年 8 1、《关于<2023 年半年度报告>的议案》； 以及《公司章程》《董事会议

月 28 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 事规则》《审计委员会议事 无
日 况专项报告>的议案》； 规则》开展工作，勤勉尽责，

3、《关于核销部分应收款项的议案》。 经过充分沟通讨论，一致通

过所有议案。

2023 董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过： 审计委员会严格按照《公司 无

年 10 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 法》、中国证监会监管规则

月 27 以及《公司章程》《董事会议

日 事规则》《审计委员会议事

规则》开展工作，勤勉尽责，

经过充分沟通讨论，一致通

过所有议案。

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