公告日期：2025-04-30

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-004
奇安信科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）第二届监
事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次
会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事
3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司 2024 年年度报
告》及《奇安信科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（以下合称“2024
年年度报告及摘要”），内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。


具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信 2024 年年度报告》及《奇安信 2024 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会审议并通过《奇安信科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，并在经营活动中予以执行，在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司 2024年度不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信 2024 年度内部控制评价报告》。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。


具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

(六) 审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com……
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