公告日期：2024-06-15

中信建投证券股份有限公司

关于明冠新材料股份有限公司

定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设
项目”延期及变更实施地点的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或者“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对明冠新材定增募集资金投资项目之“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”延期及变更实施地点事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募
集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目及募集资金使用情况

根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2024

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入募 募集资金投
资金金额 集资金总额 入进度

1 明冠锂膜公司年产 2 亿平米 136,871.42 93,060.00 3,554.37 3.82%
铝塑膜建设项目

2 嘉明薄膜公司年产 1 亿平米 55,573.65 41,580.00 20,602.03 49.55%
无氟背板建设项目

3 补充流动资金 31,538.25 30,948.15 31,193.90 100.79%

合计 223,983.32 165,588.15 55,350.30 33.43%

注：“截至 2024 年 6 月 6 日累计投入募集资金总额”未经审计。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定 延期后达到预定可使用
可使用状态日期 状态日期

1 明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜 2024 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

建设项目

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目”原定项目建设
期为 18 个月，计划于 2024 年 6 月达到预定可使用状态。2023 年以来，受宏观
经济形势和行业发展阶段等因素的影响，国内外汽车动力锂电池和消费电子锂电池需求增速不及预期，结合公司自身铝塑膜产品的产销情况，公司适当延缓了该募投……
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