公告日期：2024-06-15

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-033

明冠新材料股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）、越南明冠新材料有限公司（以下简称“越南明冠”）

增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资 3,605.81 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将全部投入以实施新建的年产 1 亿平方米光伏组件封装材料项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至等值 7,105.81 万美元的港币或越南盾。

本次增资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

风险提示：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的金额和时间均存在不确定性。公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


一、本次增资概述

明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司。为支持越南明冠的经营发展，提升其太阳能电池封装材料市场份额，增强市场竞争力，公司拟自筹资金通过明冠国际向越南明冠增资 3,605.81 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），向越南明冠增资以实施扩建年产1 亿平方米光伏组件封装材料项目。本次增资完成后，向明冠国际和越南明冠的累计投资额均增加至等值 7,105.81 万美元的港币或越南盾。

公司于 2024 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议，全票审议通过
《关于向越南明冠增资扩建年产 1 亿平方米光伏组件封装材料项目的议案》，同意本次公司通过明冠国际向越南明冠增资 3,605.81 万美元以实施新建项目事项。本次议案无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资主体的基本情况

（一）明冠国际控股有限公司的基本情况

1、公司名称：明冠国际控股有限公司

2、注册地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois
Street, Central, HK

3、董事：闫洪嘉

4、成立时间：2018 年 2 月 9 日

5、经营范围：各类电池背板、铝塑膜产品的研发、销售与国际贸易

6、增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有明冠国际 100%股权；本次增资后，公司仍持有明冠国际 100%股权。

7、明冠国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

资产负债项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日


（经审计） （未经审计）

资产总额 10,476.71 16,870.95

净资产 10,449.41 16,843.65

利润表项目 2023 年度 2024 年 1-3 月

（经审计） （未经审计）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。