公告日期：2024-06-15

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-026

南通国盛智能科技集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议，于 2024 年 6 月 11 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 6
月 14 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次公司将已结项的原首次公开发行股票募投项目“中高档 数控机床生产项目”节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募 集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意本次将已结项的原募集资金投资项目节余募集资金 永久补充流动资金的事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（2024-027）。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会
2024 年 6 月 15 日

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