公告日期:2024-04-17
证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2024-019
转债代码:118014 转债简称:高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点: 山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋
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(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 145,601,883
普通股股东所持有表决权数量 145,601,883
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9393
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 42.9393
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张顼先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事张秀涛先生因工作原因请假;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事于文波先生因工作原因请假;
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议;总经理张秀涛先生因工作原因请假;财务总监李学于先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
2、 议案名称:《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
3、 议案名称:《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 145,443,661 99.8913 157,608 0.1082 614 0.0005
4、 议案名称:《关于公司 2023 年……
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