公告日期：2021-10-27

证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2021-035

泽达易盛（天津）科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 26 日



（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区余杭塘路 866 号浙大圆正启真酒店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 5



普通股股东人数 5



2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,084,371



普通股股东所持有表决权数量 10,084,371



3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量



12.1337

的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例



12.1337

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林应女士主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。



2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。



3、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚出席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



普通股 10,082,578 99.9822 1,793 0.0178 0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



普通股 10,082,578 99.9822 1,793 0.0178 0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



普通股 10,082,578 99.9822 1,793 0.0178 0 0.0……
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