公告日期：2024-04-29

西安瑞联新材料股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司章程、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会立足本职工作，尽职尽责，充分履行了审计监督职责，持续发挥沟通内外部审计桥梁作用，有效监督规范了公司财务报告编制过程和内部控制活动，现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事肖宝强先生、独立董事李政女士、董事吕浩平先生三名委员组成，主任委员由具有财务管理与会计专业背景、已取得注册会计师资格且有丰富相关工作经验的肖宝强先生担任，李政女士法学专业背景深厚，吕浩平先生拥有多年投资经验，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力。三人均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会成员符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体会议情况如下：

序

会议届次 召开时间 审议内容

号

《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的
议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关
第三届董事会审计委 2023 年 4 于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
1

员会第八次会议 月 13 日 案》《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增
股本方案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》《关于前次募集资金

使用情况报告的议案》《关于 2022 年度日常性关联
交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的
议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信并提
供担保的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构
的议案》

第三届董事会审计委 2023 年 4

2 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

员会第九次会议 月 19 日

第三届董事会审计委 2023 年 5 《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限
3 的议案》《关于调整科研检测中心项目实施期限的
员会第十次会议 月 11 日 议案》

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会审计委 2023 年 8 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
4 况的专项报告的议案》《关于投资建设大荔海泰新
员会第十一次会议 月 23 日 材料有限责任公司光刻胶及高端新材料产业化项
目的议案》《关于修订公司部分制度的议案》

第三届董事会审计委 2023 年 9

5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

员会第十二次会议 月 4 日

第三届董事会审计委 ……
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