公告日期：2024-04-29

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-031
西安瑞联新材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知和相关材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、
监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会
议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事9 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2023 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年全球消费低迷，终端消费电子呈缓慢恢复的局面叠加医药市场受全球经济疲软拖累等因素影响，公司经营层虽然积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，通过积极的市场策略开拓新产品、提高产品响应速度，通过优化工艺、节约挖潜、加强成本管控等方式降低成本，努力提升经营业绩，但公司
营业收入和净利润均有不同程度下滑。公司总经理王小伟先生就 2023 年度经营情况进行了总结，形成公司《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》
根据公司 2023 年的整体经营情况及对 2024 年市场、行业等主要影响因素
的预判，结合公司 2024 年的战略发展规划，公司编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年公司三位独立董事均按照《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求诚信、勤勉、独立履行职责，充分行使职权，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事基于 2023 年度的履职情况各自拟定了《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。


具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（肖宝强）》《2023 年度独立董事述职报告（梅雪锋）》《2023 年度独立董事述职报告（李政）》。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。
（六）审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2023 年公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，勤勉尽责，切实有……
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