公告日期：2024-04-29

西安瑞联新材料股份有限公司

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为对公司 2023 年年度财务报告进行审计并出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》和公司章程、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规和制度的要求，公司董事会审计委员会本着履职尽责、勤勉敬业的态度，切实对致同会计师事务所 2023 年度的审计工作情况进行了监督。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况

（一）基本情况

1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110105592343655N

3、成立时间：1981 年

4、组织形式：特殊普通合伙企业

5、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

6、执行事务合伙人：李惠琦

7、事务所情况：截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人，是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。目前服务超过 300 家上市公司，数万家大型国有、外资及民营企业。依托深厚的专业知识、多年的经验积累以及丰富的国内外资源为客户提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。

致同会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 26.49 亿元，2022 年度上市
公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，审计收费总额
3.02 亿元。致同会计师事务所审计本公司同行业上市公司 26 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 4 月 13 日公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，2023 年 4
月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，2023
年 5 月 8 日公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构并提供相应服务。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前审核意见及独立意见。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，致同会计师事务所根据与公司沟通的 2023 年年报工作计划对公司 2023 年度
财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，实施
了必要的控制测试及实质性程序，获取了充分适当的审计证据。同时对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，致同会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就本次审计人员的独立性、审计服务范围、审计计划、风险判断、审计工作要求、审计调整事项、初审意见等与公司治理层、管理层及有关部门进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了严格审核。
2023 年 4 月 13 日，董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第八次会议，
审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，经审议……
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