公告日期:2024-04-19
证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-027
江西国科军工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,824,212
普通股股东所持有表决权数量 94,824,212
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.3249
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.3249
注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 146,670,000 股,其中公司回购专户中的股份数量为 1,512,212 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为
145,157,788 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
2、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
3、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
4、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
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