公告日期：2024-04-27

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-003
南京高华科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的
方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2023 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，监事会同意该议案内容。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认
真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现
金流量情况。监事会同意《关于<2023 年度决算报告>的议案》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和长远发展需要。监事会同意公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-005）。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。


（六）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

议案表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。全体监事回避
本议案的表决，直接提交至股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为，《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公……
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