公告日期：2024-04-27

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-011
南京高华科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更
登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《（ 关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 修订《公司章程》的相关情况

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《（ 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《（ 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《（ 公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,280 万元。 18,592 万元。

第十四条 公司经营范围：传感 第十四条 公司经营范围：微电
器、电子产品、计算机软硬件、通信设 子器件及组件、传感器、电子产品、计 备（ 不含卫星地面接收设备）、真空电 算机软硬件、通信设备（不含卫星地面 子器件、环保设备研发、生产、销售、 接收设备）、真空电子器件、环保设备 技术服务；智能化工程、通信工程、安 研发、生产、销售、技术服务；智能化 防工程、消防工程、机电工程、照明工 工程、通信工程、安防工程、消防工程、 程、轨道交通工程、自动化工程、环保 机电工程、照明工程、轨道交通工程、 工程、装修工程设计、施工；消防设备、 自动化工程、环保工程、装修工程设
机电设备、照明设备、轨道交通设备销 计、施工；消防设备、机电设备、照明售；自营和代理各类商品及技术的进 设备、轨道交通设备销售；自营和代理
出口 国家禁止经营的商品和技术除 各类商品及技术的进出口 国家禁止
外）。依法须经批准的项目，经相关部 经营的商品和技术除外）。 依法须经
门批准后方可开展经营活动）。 批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。

第 二 十 条 公 司 股 本 总数为 第二十条 公司股本总数为
13,280 万股，均为普通股。 18,592 万股，均为普通股。

第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

…… ……

十二）审议批准公司与关联人 十二）审议批准公司与关联人
发生的交易 提供担保除外）金额在 发生的交易（提供担保除外）金额超过3,000 万元以上，且占公司最近一期经 3,000 万元，且占公司最近一期经审计审计总资产或市值 1%以上的关联交 总资产或市值 1%以上的关联交易；
易； 十三）审议公司在一年内购买、
十三）审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审
出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项，以及批准本章计总资产 30%的事项，以及批准本章 程第四十四条规定的交易事项；

程第四十四条规定的交易事项； 十四）审议股权激励计划和员
十四）审议股权激励计划和员 工持股计划；

工持股计划； 十五）对发行公司债券作出决
十五）对发行债券作出决议； 议；

十六）审议批准变更募集资金 十六）审议批准变更募集资金
用途的事项； 用途的事项；

十七）审议法律、行政法规、部 十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。 决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。