公告日期：2024-09-28

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-034
上海和辉光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 958

普通股股东人数 958

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,384,932,589

普通股股东所持有表决权数量 10,384,932,589

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

75.0790
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0790

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会专门委员会并修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通

10,290,540,374 99.0910 90,773,256 0.8740 3,618,959 0.0350
股
（二）累积投票议案表决情况
2.00、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 选举俞纪明为公司第 10,353,823,753 99.7004 是

二届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比 例
（%） 数 （%） 数 （%）

2.01 选举俞纪明为公司第 552,076,853 94.6657

二届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明


议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：詹孟杰、黄子頔
2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

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