公告日期：2024-11-16

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-092
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

普通股股东人数 78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,480,735

普通股股东所持有表决权数量 60,480,735

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 46.0227

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 46.0227
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 60,453,811 99.9554 21,833 0.0360 5,091 0.0086

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例

序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%

号 ）

1 关 于 变 更 公 9,423,255 99.7150 21,833 0.2310 5,091 0.0540
司 2024 年度

财 务 及 内 部

控 制 审 计 机

构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：葛涛、陈雨舟
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞……
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