公告日期：2022-11-30

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-078

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取

填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对普通股股东权益和即 期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关 主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：



一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响



（一）测算的假设前提



1、本次向特定对象发行方案预计于2022年11月末实施完成；该完成时间仅 用于计算本次向特定对象发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会注 册并实际发行完成时间为准。



2、本次向特定对象发行股票发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资 金总额不超过人民币392,453.25万元（含本数），不考虑扣除发行费用的影响。

3、本次向特定对象发行股票定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行 期首日，本次向特定对象发行股票发行价格定价原则为不低于定价基准日前二 十个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定

价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。



本次向特定对象发行的股份数量、发行完成时间及募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会注册发行的股份数量、实际发行完成时间及实际募集资金总额为准。



4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。



5、在预测公司净资产时，未考虑净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。



6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。



7、在预测公司总股本时，以公司目前总股本11,963.4554万股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。



8、公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。



9、假设2022年12月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益+2022年归属于母公司的净利润-2021年度现金分红额+本次向特定对象发行募集资金总额。



以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



（二）对公司主要指标的影响



基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：



项目 金额



本次募集资金总额（万元） 392,453.25





本次向特定对象发行股份数量（万股） 3,589.04



项目 2021 年度/2021 年 2022 年度/2022 年 12 月 31 日

12 月 31 日 发行前 发行后



假设 1：2022 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度持平



归属于普通股股东的净利润（万 44,353.56 44,353.56 44,353.56

元）



扣除非经常性损益后归属于普通股 36,899.13 36,899.13 36,899.13

股东的净利润（万元）



基本每股收益（元/股……
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