公告日期:2024-04-23
证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2024-015
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,566,599
普通股股东所持有表决权数量 29,566,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.6392
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.6392
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长韩江龙先生主持,江苏世纪同仁律师事务所律师徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,现场结合通讯方式出席 6 人,独立董事周东山因个人工
作原因无法出席本次会议,已向董事会履行请假手续;
2、 公司在任监事 3 人,通讯方式出席 2 人,监事会主席陈青女士因身体原因无
法出席本次会议,已向监事会履行请假手续;
3、 董事会秘书董东峰先生出席本次会议;公司高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
审议……
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