公告日期：2024-04-16

证券代码：688535 证券简称：华海诚科
江苏华海诚科新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 4 月


目录


江苏华海诚科新材料股份有限公司 ...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
江苏华海诚科新材料股份有限公司......3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
江苏华海诚科新材料股份有限公司 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案一 ...... 5

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5

议案二 ...... 6

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 6

议案三 ...... 7

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 7

议案四 ...... 8

关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案...... 8

议案五 ...... 9

关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 9

议案六 ...... 11

关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 11

议案七 ...... 12

关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 12

议案八 ...... 13

关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 13

议案九 ...... 14

关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 14

议案十 ...... 15

关于公司 2024 年度董事薪酬与考核方案的议案...... 15

议案十一...... 16

关于公司 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案...... 16

议案十二...... 17

关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 17

议案十三...... 18

关于修订《公司章程》的议案 ...... 18

议案十四...... 19

关于补选第三届董事会独立董事的议案 ...... 19

附件 1...... 20

江苏华海诚科新材料股份有限公司...... 20

2023 年度董事会工作报告...... 20

附件 2...... 26

江苏华海诚科新材料股份有限公司...... 26


2023 年度监事会工作报告...... 26

附件 3...... 30

江苏华海诚科新材料股份有限公司...... 30

2023 年度财务决算报告...... 30

附件 4：...... 37

江苏华海诚科新材料股份有限公司...... 37

2024 年度财务预算报告...... 37

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不……
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