公告日期：2026-04-29

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-044
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债

苏州上声电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司
三楼北 C105 U 型会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（六）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的 √

议案

5 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6 关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 √

7 关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担 √

保的议案

8 关于修订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 √

的议案

9 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 √

商变更登记的议案

注：本次会议将听取独立董事 2025 年度述职情况报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权……
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