公告日期：2024-11-20

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-071
无锡日联科技股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股子公司暨
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）拟与公
司监事王鹏涛先生、董事叶俊超先生、董事乐其中先生共同出资人民币
2,000万元设立控股子公司无锡日联视界科技有限公司（暂定名，最终以市
场监督行政管理部门核准登记为准，以下简称“日联视界”或“标的公
司”）。
本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次投资事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会
议审议通过，关联监事回避表决，独立董事专门会议发表了明确同意的独
立意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：1.由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机
关的核准，存在不确定性；2.标的公司开展业务需要具备辐射安全许可证
等业务资质，存在部分业务资质无法获得的可能性，进而对公司的业务拓
展产生影响；3.在未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行
业周期、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、
经营风险、管理风险等。


一、关联交易概述

为了拓宽公司产品应用领域，完善公司业务布局，提升公司综合竞争力，公司拟与王鹏涛先生、叶俊超先生、乐其中先生共同出资人民币2,000万元设立控股子公司无锡日联视界科技有限公司，公司拟认缴出资额1,400万元，持股70%；王鹏涛先生拟认缴出资400万元，持股20%；叶俊超先生拟认缴出资120万元，持股6%；乐其中先生拟认缴出资80万元，持股4%。

上述出资股东中，王鹏涛先生为公司现任监事、销售总监；叶俊超先生为公司董事、总经理；乐其中先生为公司董事、财务负责人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，王鹏涛先生、叶俊超先生、乐其中先生属于公司关联方，本次投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。

截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

王鹏涛先生为公司现任监事、销售总监；叶俊超先生为公司董事、总经理；乐其中先生为公司董事、财务负责人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，王鹏涛先生、叶俊超先生、乐其中先生属于公司关联方。

（二）关联方情况说明

王鹏涛先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，渭南师范学院工学学士。2007年12月至2010年5月历任深圳日联工程部电气工程师、运营经理助理；2010年5月至2017年，历任日联科技研发部经理、销售部售前技术支持高级经理、新产品部NPI总监；2017年至今，任日联科技销售总监；2016年12月至今，担任日联科技监事会主席。

叶俊超先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南工商大学市场营销专业本科学历。2000年3月至2002年5月，担任惠阳中建电讯制品有限
公司SMT工程师；2002年5月至2006年6月，担任微密电子（天津）有限公司工程技术部高级工程师、经理；2006年6月至2011年6月，担任北京天宇朗通股份有限公司项目部工程师、经理。2011年6月至2018年6月历任日联科技经理、总监，2018年7月至今担任重庆日联总经理，2019年12月至2021年5月代为履行日联科技总经理职责，2021年6月至今担任日联科技总经理。

乐其中先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学会计学学士。2003年3月至2008年3月，担任上海金利德照明电器有限公司总账会计、会计主管；2008年4月至2010年10月，担任汉庭星空（上海）酒店管理有限公司财务主管；2010年11月至2013年11月，担任无锡正乾生物科技有限公司财务经理。2013年11月至今，历任日联科技财务经理、财务负责人、董事会秘书，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，王鹏涛先生、叶俊超先生、乐其中……
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