公告日期：2024-11-13

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2024-028
广东欧莱高新材料股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日
召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”（以下简称“本项目”）予以结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确同意的意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,118.65 万元，实际募集资金净额为人民币 32,292.11 万元。上述募集资金
已到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 5 月 6 日出具
了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《广东欧莱高新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002），公司首次公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 高端溅射靶材生产基地项目（一期） 20,455.91 16,694.19 11,694.19

2 高纯无氧铜生产基地建设项目 26,199.13 22,918.13 15,597.92

3 欧莱新材半导体集成电路靶材研发 8,108.30 8,108.30 5,000.00
试制基地项目

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -

合计 64,763.34 57,720.62 32,292.11

注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和实际使用情况详见公司于 2024 年 8
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
三、本项目募集资金使用及节余情况

（一）本项目募集资金具体使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”。截至本公告披露日，上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条
件。截至 2024 年 10 月 31 日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

拟投入募集资 累计已投入募集 利息及理财收益 预计节余募集资金
序号 项目名称 金金……
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