公告日期：2024-05-11

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-036 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,611,662

普通股股东所持有表决权数量 99,611,662

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 64.4040

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4040

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,607,162 99.9954 4,000 0.0040 500 0.0006

2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,607,162 99.9954 4,000 0.0040 500 0.0006

3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,607,162 99.9954 2,000 0.0020 2,500 0.0026

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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