公告日期：2023-01-20

目 录


一、验资报告 ...... 第 1—2 页
二、附件 ...... 第 3—12 页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ......第 3 页

（二）验资事项说明 ...... 第 4—5 页

（三）银行询证函复印件 ......第 6-7 页

（四）银行进账单复印件......第 8 页

（五）本所执业证书复印件......第 9 页

（六）本所营业执照复印件......第 10 页

（七）执业注册会计师证书复印件......第 11-12 页

验 资 报 告

天健验〔2023〕3-4 号

深圳市联赢激光股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 1 月 17 日 15 时止的新增注册资
本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 300,962,200.00 元，实收股本为人民币300,962,200.00 元。根据贵公司第四届董事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案，根据贵公司第四届董事会第十次会议和 2022 年第三次临时股东大会决议，贵公司审议通过关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案。根据意向投资者申购报价情况，增加注册资本人民币36,330,275.00 元，变更后的注册资本为人民币 337,292,475.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2965 号），贵公司获准向特定对象发行不超过 90,270,660 股新股。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A 股）股
票 36,330,275 股，每股面值 1 元，发行价格每股发行价格人民币 27.25 元，募
集资金总额为 989,999,993.75 元。经我们审验，截至 2023 年 1 月 17 日 15 时止，
贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 36,330,275 股，应募集资金总额 989,999,993.75 元，减除发行费用人民币不含税金额 17,074,184.29元后，募集资金净额为 972,925,809.46 元。其中，计入实收股本人民币叁仟陆
佰叁拾叁万零贰佰柒拾伍元（￥36,330,275.00），计入资本公积（股本溢价）936,595,534.46 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 300,962,200.00元，实收股本为人民币 300,962,200.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年
12 月 12 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-113 号）。截至 2023 年 1 月
17 日 15 时止，变更后的注册资本为人民币 337,292,475.00 元，累计实收股本
为人民币 337,292,475.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 银行询证函复印件

4. 银行进账单复印件

5. 本所执业证书复印件

6. 本所营业执照复印件

7. 本所注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年一月十七日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

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