公告日期：2024-12-18

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-057
四川天微电子股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）拟将
2022 年回购计划中已回购尚未使用的 381,586 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。

公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 381,586 股，注销完成后公司
的总股本将由 103,885,524 股减少为 103,503,938 股，注册资本将由 103,885,524
元减少为 103,503,938 元。（不包含股权激励回购注销对公司总股本及注册资本的影响）

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于变更部分回购股份用途并注销的议案》，综合考虑公司整体战略规划、经营管理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，拟将存放于回购专用账户中 2022 年回购计划已回购尚未使用的 381,586 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

2022 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
购价格不超过人民币45元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 17 日和 2022 年 10 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-043）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-045）。

2022 年 11 月 1 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 11 月 2 日披露了
首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》（公告编号：2022-046）。

2023 年 6 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,434,596 股占公
司总股本 80,000,000 股的比例为 1.79%，回购成交的最高价为 34.00 元/股，最低
价为 28.30 元/股，支付的资金总额为人民币 45,422,422.06 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次累计回购公司股份 1,434,596 股，其中 865,122股已完成授予登记，尚未使用的 381,586 股将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2023-056）。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会、股东会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会
发表了审核意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。2024 年 5 月 23 日，
公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号 2024-025），本次归属的激励对象人数为 60 人，本次归属股票的数量为 187,888 股，本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。本次归属完成后，公司回购专用证

二、本次变更回……
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