公告日期：2024-06-21

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-037
无锡航亚科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2024 年 06 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2024 年 06 月 17 日以电
子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
经与会监事认真审议，鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划》（草案）”或“本次激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予价格由 8.64 元/股调整为8.44 元/股。

公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余非关联监事一致同意通过此议案。


表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格并向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经与会监事认真审议，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，公司监事会同意本激励计划的授予日为 2024 年 06 月 20 日，并同意
以 8.44 元/股的授予价格向符合条件的 15 名激励对象授予 450.00 万股限制性股
票。

公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余非关联监事一致同意通过此议案。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格并向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司监事会
2024 年 06 月 21 日

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