公告日期:2024-05-09
证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2024-032
无锡航亚科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:公司董事会办公室会议室(江苏省无锡市新东安路 35 号)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,162,621
普通股股东所持有表决权数量 26,162,621
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 15.0171
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 15.0171
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长严奇先生主持,以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 26,162,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 26,162,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 26,162,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于公司 2024
年限制性股票
1 激励计划(草 26,162,621 100.0000 0 0.0000 00.0000
案)及其摘要的
议案
关于公司 2024
年限制性股票
2 激励计划实施 26,162,621 100.0000 0 0.0000 00.……
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