公告日期:2024-05-17
证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2024-027
上海索辰信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,646,938
普通股股东所持有表决权数量 27,646,938
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 45.5251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 45.5251
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中董事王普勇以通讯方式出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事原力以通讯方式出席;
3、 董事会秘书谢蓉女士列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 27,642,301 99.9832 4,637 0.0168 0 0
2、 议案名称:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 27,644,738 99.9920 2,200 0.0080 0 0
3、 议案名称:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 27,644,738 99.9920 2,200 0.0080 0 0
4、 议案名称:关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 27,642,301 99.9832 2,200 0.0080 2,437……
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