公告日期:2024-07-10
证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2024-050
常州聚和新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出,应出席本次会议的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议由董事长刘海东先生主持,公司监事、全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决,会议形成决议如下:
(一)审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核,董事会认为:鉴于公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟首次授予激励对象中,有2名拟激励对象因离职而失去激励对象资格,根据《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为:本次激励计划的首次授予激励对象名单由169人调整为167人,首次授予限制性股票数量由358.60万股调整为357.60万股,预留授予限制性股票数量由21.40万股调整为22.40万股。调整后,本次激励计划限制性股票授予总量不变,仍为380.00万股。
除上述调整外,本次激励计划实施的内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。
关联董事刘海东先生、李浩先生、敖毅伟先生、OKAMOTO KUNINORI先生、樊昕炜先生、姚剑先生依法回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-052)。
(二)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2024年7月9日为首次授予日,以18.74元/股的授予价格向符合授予条件的167名激励对象授予限制性股票357.60万股。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。
关联董事刘海东先生、李浩先生、敖毅伟先生、OKAMOTO KUNINORI先生、樊昕炜先生、姚剑先生依法回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
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