公告日期：2024-06-20

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

常州聚和新材料股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）
之

独立财务顾问报告

二〇二四年六月


目 录


第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划的主要内容......5
一、 激励方式及股票来源......5
二、 拟授予的限制性股票数量......5
三、 激励对象的范围及分配情况......6
四、 限制性股票的相关时间安排......9
五、 限制性股票的授予价格及其确定方法......12
六、 限制性股票的授予与归属条件......13
七、 本次激励计划的其他内容......18
第五章 独立财务顾问意见......19
一、 对本次激励计划可行性的核查意见......19
二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见......22
三、 对公司实施本次激励计划的财务意见......23
四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......23
五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见......25
六、 对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见......25
七、 其他应当说明事项......26
第六章 备查文件及备查地点......27
一、备查文件目录......27
二、备查文件地点......27

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

聚和材料、本公司、上市公司、 指 常州聚和新材料股份有限公司
公司

限制性股票激励计划、本次激 指 常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激
励计划 励计划

《激励计划（草案）》 指 《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》

《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于常州聚和新
本报告、本独立财务顾问报告 指 材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

限制性股票、第二类限制性股 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应
票 归属条件后分次获得并登记的本公司股票

按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司（含
激励对象 指 分公司及全资子公司、控股子公司）董事、高级管理
人员、核心技术人员、中层管理人员、核心骨干以及
董事会认为需要激励的其他员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须
为交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对
象获得公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限
制性股票全部归属或作废失效之日止

归属 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，上市公
司将股票登记至激励对象账户的行为

归属日 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，获授股
票完成登记的日期，必须……
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