公告日期：2024-04-26

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-033

陕西源杰半导体科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于2024年4月14日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决 议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

一、 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、
《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报 编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司 2023 年年度报告所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

二、 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司《2023 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，客观、真实反应了公司 2023年度财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

三、 关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2024 年的经营战略和业务发展规划，在 2023 年经营业绩的基础上，
综合分析宏观经济环境、行业发展状况，客观制定了《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

四、 关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

公司《2023 年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2023年年度利润分配方案的公告》。

五、 关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案


公司的募集资金的存放与使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《募集资金管理制度》的要求。公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

六、 关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

2023 年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。

七、 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

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