公告日期：2024-04-26

苏州清越光电科技股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《苏州清越光电科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《“ 审计委员会实施细则》”）的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履职，现对 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事耿建新、韩亦舜，非独立董事梁子权，其中召集人由会计专业人士耿建新担任。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体董事会审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第一届审计委员会第 1、关于 2022 年第四季度内部审计工作报告
十三次会议 2023/1/11 的议案

2、关于公司 2022 年度审计工作安排的议案

1、关于 2022 年年度报告及摘要的议案

2、关于 2022 年度审计报告的议案

3、关于 2022 年度审计委员会履职情况报告
的议案

第一届审计委员会第 2023/4/18 4、关于 2022 年度财务决算报告的议案

十四次会议 5、关于 2023 年度财务预算报告的议案

6、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增
股本方案的议案

7、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案


会议届次 召开日期 会议决议

8、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案

9、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘 2023 年度审计机构的议案

第一届审计委员会第 1、关于 2023 年第一季度报告的议案

十五次会议 2023/4/25 2、关于 2023 年第一季度内部审计工作报告
的议案

第一届审计委员会第 1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

十六次会议 2023/8/28 2、关于 2023 年第二季度内部审计工作报告
的议案

第二届审计委员会第 1、关于 2023 年第三季度报告的议案

一次会议 2023/10/26 2、关于 2023 年第三季度内部审计工作报告
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