公告日期：2024-04-25

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-018
苏州清越光电科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议通知于 2024 年 4 月 13 日通过书面形式送达公司全体监事，本次会议于 2024
年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第
ZG11394 号）内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZG11394 号）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章
程》和《监事会议事规则》等相关规定勤勉尽责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。切实的维护了公司股东、员工及公司的合法权益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定编制，公允反映了公司报告期内合并及母公司财务状况，监事会全体成员一致同意并通过《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳
定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规
定。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议……
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