公告日期：2024-04-25

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-021
苏州清越光电科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承依法担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原
则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生
影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审核情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清越科技”）于 2024 年
4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，审议该议案时，关联董事高裕弟、梁子权进行了回避表决。
2、独立董事专门委员会审核情况

公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日
常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意
将该议案提交董事会审议。

3、董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会审议后认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情况。经审核，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。关联委员梁子权对以上议案进行了回避表决。

4、监事会审核情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2023 年预计 预计金额与实
关联交易类别 关联方 发生金额 2023 年实际发生额 际发生金额差
异较大的原因

向关联人购买 枣庄睿诺电子科技有限 1,500.00 494.45

原材料 公司

向关联人销售 枣庄睿诺电子科技有限 10.00 8.51

产品、商品 公司

接受关联人提 枣庄睿诺电子科技有限 150.00 52.92

供的劳务 公司

向关联人提供 枣庄睿诺电子科技有限 50.00 3.69

劳务 公司

向关联方出租 枣庄睿诺电子科技有限 70.00 39.07

机器设备 公司

向关联方出租 枣庄睿诺电子科技有限 10.00 4.16

房屋建筑 公司

向关联方出租 枣庄睿诺光电信息有限 10.00 0.37

机器设备 公司

合计 基于双方业务
1,800.00 603.17 需求，实际发

2023 年预计 预计金额与实
关联交易类别 关联方 发生金额 2023 年实际发生额 际发……
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