公告日期：2024-04-30

北京九州一轨环境科技股份有限公司

章程

二零二四年四月


目录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 27
第一节 董事...... 27
第二节 董事会...... 31
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会 ...... 38
第一节 监事...... 38
第二节 监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度...... 41
第二节 内部审计...... 45
第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知 ...... 46
第一节 通知...... 46
第二节 公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资...... 47
第二节 解散和清算...... 48
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 51

第一章 总则

第一条 为维护北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》）”和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系以发起设立的方式设立。公司在北京市房山区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91110111560444056L。

第三条 公司于 2022 年 12 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,573,016 股，
于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：北京九州一轨环境科技股份有限公司

英文全称：Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市房山区窦店镇广茂路 32 号。邮政编码：
100070。

第六条 公司注册资本为人民币 15,029.2062 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总裁为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的所持股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注减振降噪科技研发，深耕噪声振动综合治理，塑造声学领域民族品牌，创造优质宜居生活环境。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；数据处理服务；对外承包工程；机械设备销售；工业机器人销售；数控机床销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；减振降噪设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；五金产品批发；工业机器人安装、维修；电气安装服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。