公告日期：2024-04-30

证券代码： 688485 证券简称：九州一轨 公告编号： 2024-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长任宇航先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》

2023年在公司董事会的领导下，高管层加大规范管理力度建章立制，在严峻的市场形势下，管理团队一起努力，在生产经营、质量管理、技术进步和市场拓展等方面取得了一定的成绩，实现了企业健康、稳步发展。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

（二）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规要求，尽职履行《公司章程》赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，推动了公司持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年独立董事述
职报告》

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。

本报告尚需在公司股东大会进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的
议案》

1、公司董事2023年度薪酬情况

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司2023年度业绩情况，发放公司董事2023年度薪酬情况：1）独立董事的薪酬：2023年度津贴标准为8万元/年/人（含税）。2）公司非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。


2、公司董事2024年度薪酬方案

1）独立董事薪酬：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事 2024 年度薪酬（津贴）标准为 8 万元/年/人（含税），按年发放，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。2）非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；不在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已审议通过，并回避表决。

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度高管绩效考核结果及2024年度高管绩效考核方案的议案》

根据公司经营计划情况，公司在经营净利、中标合同、ROE 指标、合规管理、科研技术、业务拓展和安全生产方面制定高管绩效考核指标。

第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议薪酬与考核委员会已审议通过。
回避表决2票。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额方案的议案》

根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司高管薪酬管理办法》等文件，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，公司高级管理人员薪酬总额方案合理。

第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议薪酬与考核委员会已审议通过。
回避表决2票。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

2023年度，公司根据2023年12月31日的财务状况……
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