公告日期：2024-04-30

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-
029

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九州一轨”）于2024 年4月28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对九州一轨《公司章程》中现金分红相关的条款进行了修改，具体情况如下：

增加现金分红的频次，增加不进行利润分配的条件，增加中期分红完成时限的要求，明确现金分红的目标，删除独立董事对现金分红的表述意见的条款等内容。具体修改内容详见下方公司章程对比表：

制度名称 修改前 修改后

公司章程 第一百五十六条 公司股东大 第一百五十六条 公司召开年度
会对利润分配方案作出决议 股东大会审议年度利润分配方案
后，公司董事会须在股东大会 时，可审议批准下一年中期现金
召开后 2 个月内完成股利（或 分红的条件、比例上限、金额上
股份）的派发事项。 限等。年度股东大会审议的下一
年中期分红上限不应超过相应期
间归属于公司股东的净利润。董
事会根据股东大会决议在符合利
润分配的条件下制定具体的中期


分红方案。

公司股东大会对利润分配方案作
出决议后，或公司董事会根据年
度股东大会审议通过的下一年中
期分红条件和上限制定具体方案
后，须在 2 个月内完成股利（或
股份）的派发事项。

第一百五十七条 （二）利润分 第一百五十七条 （二）利润分配配条件：在公司实现盈利、不 条件：在公司实现盈利、不存在存在未弥补亏损、有足够现金 未弥补亏损、有足够现金实施现实施现金分红且不影响公司正 金分红且不影响公司正常经营的常经营的情况下，公司将实施 情况下，公司将实施现金股利分
现金股利分配方式。 配方式。

当公司最近一年审计报告为非无
保留意见或带与持续经营相关的
重大不确定性段落的无保留意见
/资产负债率高于一定具体比例/
经营性现金流低于一定具体水平
/其他的，可以不进行利润分
配。

第一百五十七条 （三）利润分 第一百五十七条 （三）利润分配配形式：公司可以采取现金、 形式及政策目标：公司可以采取股票、现金与股票相结合或者 现金、股票、现金与股票相结合法律法规允许的其他方式分配 或者法律法规允许的其他方式分利润，在公司盈利满足正常经 配利润，在公司盈利满足正常经营和长期发展的条件下，公司 营和长期发展的条件下，公司应应当优先采用现金分红的方式 当优先采用现金分红的方式分配
分配利润。······ 利润。其中，现金股利政策目标


为固定股利支付

率。······

第一百五十七条 （三）利润分 第一百五十七条 （五）股票股配形式：公司可以采取现金、 利分配的条件：如果公司当年以股票、······公司应当 现金股利……
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