公告日期：2024-08-15

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-058
南京晶升装备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
通知于 2024 年 8 月 2 日向全体监事发出并送达，并于 2024 年 8 月 14 日在公司
会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。


（二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理
制度》等规定和要求，设立募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与实际使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会
2024 年 8 月 15 日

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