公告日期：2024-04-30

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-027
南京晶升装备股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定
及修订部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定及修订部分内部管理制度的议案》。同日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订完善，具体情况如下：

修订前 修订后

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文名称：南京晶升装备股份有限公司。 中文名称：南京晶升装备股份有限公司。
英 文 名 称 ： Crystal Growth & Energy 英 文 名 称 ： Crystal Growth & Energy
Equipment Co. ,Ltd. Equipment Inc.

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公

修订前 修订后

司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，应当经三分之二以上董事出席的大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 董事会会议决议。
事会会议决议。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
…… ……

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过最近一期经审计净资产的百分
的百分之五十以后提供的任何担保； 之五十以后提供的任何担保；

…… ……

第四十三条 公司发生的交易（提供担保， 第四十三条 公司发生的交易（提供担保，以及单方面获得利益的交易，包括受赠现金 以及单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等除外）达到下列标准 资产、获得债务减免等除外）达到下列标准
之一的，应当提交股东大会审议： 之一的，应当提交股东大会审议：

…… ……

（六）交易标的（如股权）最近一个会计年 （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计 度相关的净利润占上市公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500
万元。 万元。

上述指标涉及的数……
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