公告日期:2024-04-30
证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2024-031
南京晶升装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 21 日14 点 30 分
召开地点:江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧,公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于 2023 年年度利润分配预案的议案 √
5 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
6 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
7 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
8.00 关于制定及修订部分内部管理制度的议案 √
8.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
8.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
8.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
8.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
8.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案:7
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无……
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