公告日期：2024-11-22

杭州萤石网络股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月


目录


第一章 总 则 ...... 3

第二章 公司经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 公司股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案和通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董 事 会...... 26

第三节 董事会专门委员会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31

第七章 监 事 会 ...... 33

第一节 监 事...... 33

第二节 监 事 会...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 ...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38

第四节 法律顾问制度...... 39
第九章 职工民主管理、劳动管理、工资福利、社会保险 ...... 39
第十章 通知及公告 ...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 公司解散和清算...... 41
第十二章 修改章程 ...... 43

第十三章 附 则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系杭州萤石网络有限公司（以下简称“萤石有限”）整体变更设立，以萤石有限全体股东发起设立，萤石有限的所有权利义务均由公司承继。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码为：913301083417938384）。

第三条 公司于 2022 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 11,250 万股，
于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：杭州萤石网络股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道启智东街 188 号。

第六条 公司注册资本为人民币 78,750 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。党组织发挥把方向、管大局、保落实的作用。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：秉承厚积薄发、止于至善的经营理念，深刻洞察市场，掌握智能硬件、互联网云服务、人工智能和机器人技术，构建“智能家居+开放云平台”双主业格局，为人们营造安全、健康、舒适的居住空间和高效工作环境，为……
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