公告日期：2024-04-27

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会成员为李萍女士、杜玉扣先生、高林红女士，召集人为李萍女士。

公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第
二届董事会成员。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了各董事会专门委员会委员及召集人。其中，审计委员会由邵军女士、杜玉扣先生、LeslieLi Hsien Chang（张立宪）先生构成，召集人为具有专业会计资格的独立董事邵军女士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会共召开了 9 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下：

（一）2023 年 2 月 21 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审
议通过了《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司批准报出 2022 年 7-12 月财务报告的议案》。

（二）2023 年 3 月 12 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审
议通过了《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2022 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》。

（三）2023 年 3 月 29 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于<阿特斯阳光电力集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；

2.《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司批准报出 2020 年度、2021 年度、
2022 年度财务报告的议案》。

（四）2023 年 5 月 4 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议
通过了《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司批准报出 2023 年 1-3 月财务报告的议案》。

（五）2023 年 5 月 16 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审
议通过了《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》。

（六）2023 年 8 月 21 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》；

2.《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。

（七）2023 年 10 月 27 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于<2023 年三季度报告>的议案》；

2.《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

3.《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司内部审计工作报告的议案》。
（八）2023 年 11 月 28 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关
联交易的议案》；

2.《关于为控股子公司 2024 年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案》；
3.《关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。

（九）2023 年 12 月 20 日，第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审
议通过了《关于同意聘任高林红为财务负责人的议案》。

三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会就财务报告的审计范围、计划等事项与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，并跟进了财务报告审计的重要环节，未发现公司财务报告存在其他重大事项。董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。因此，提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊……
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