公告日期:2024-05-31
证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2024-024
金科环境股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号
楼 A 座 16 层金科环境会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,423,912
普通股股东所持有表决权数量 81,423,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.6567
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 66.6567
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事本杨森先生因工作原因未能出席本次股
东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类……
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